Mot clé "réseau d'arnaque Chen Zhi" - Liste des dernières actualités (2 résultats)

09/12 La liste d'un immeuble de 39 millions de dollars à Singapour lié au magnat de l'escroquerie Chen Zhi a été supprimée alors que l'enquête s'élargit

Une annonce de vente pour un immeuble de Singapour d'une valeur de 50 millions de SGD (38,6 millions de dollars), soupçonné d'avoir des liens avec le magnat de l'escroquerie cambodgien Chen Zhi, a été supprimée trois jours après sa mise en ligne.

04/12 La Thaïlande saisit les actifs liés au magnat de l'escroquerie cambodgien Chen Zhi

Une autorité thaïlandaise de lutte contre le blanchiment d'argent a saisi et gelé des avoirs liés au réseau de cybercriminalité du magnat de l'escroquerie Chen Zhi et d'un autre Cambodgien, pour un montant total de 840 millions de THB (26 millions de dollars).